政府风险补偿基金出现以下哪些情形应暂停办理银政通业务（）
A. 未按约定履行代偿责任的
B. 代偿后未及时补足，导致单户贷款金额超过基金实际余额A0%的
C. 代偿后为及时补足，导致贷款金额超过基金实际余额A0倍的
D. 银政通业务不良率超过C%（含）的
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政府风险补偿基金出现以下哪些情形应暂停办理银政通业务（）
A.未按约定履行代偿责任的 B.代偿后未及时补足，导致单户贷款金额超过基金实际余额A0%的 C.代偿后为及时补足，导致贷款金额超过基金实际余额A0倍的 D.银政通业务不良率超过C%（含）的
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客户出现以下哪些情形时，网点应拒绝办理（）
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核实或鉴定为虚假证件 B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内 C.客户或客户关联人员出现在制裁名单中 D.银行认为不宜建立业务关系的其他情形
答案
出现以下（ ） 情况的， 要及时采取增加保证金、 补充担保、 提前收回融资、 暂停办理业务等措施控制贸易融资风险。
A.未按规定用途使用融资 B.销售货款未按照约定时间、 方式回笼指定账户 C.客户涉嫌欺诈、 伪造贸易背景 D.出现逾期、 垫款、 欠息等违约状况
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出现以下情形，可办理基金提前清算程序（）
A.基金成员总数不足初始设定人数的75% B.小微企业互助保证金不足授信总额的5% C.其他因不可抗力政策调控基金管理人破产解散等原因导致提前清算的情形 D.任何温州银行觉得需要进行清算的时候
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如出现以下情形，应拒绝办理业务（）
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件 B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内 C.客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中 D.客户出现在“严重违法失信企业名单”中 E.监管机构规定的其他情形
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基金管理公司或基金代销机构使用基金宣传推介材料，出现违规情形的，（）应责令基金管理公司或基金代销机构进行整改，暂停办理相关业务，并对其立案调查。
A.中国证券投资基金业协会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国证券业协会 D.证券交易所
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办理国内信用证项下贸易融资业务时， 出现以下情况之一的， 要及时采取增加保证金、 补充担保、 提前收回融资、 暂停办理业务等措施控制风险（ ） 。
A.客户涉嫌欺诈 B.未按规定用途使用融资 C.销售货款未按照约定时间、 方式回笼指定账户 D.出现逾期、 垫款、 欠息等违约状况
答案
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。
A.客户所提供的身份证件 B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内 C.客户为中风险客户 D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
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如出现以下情形，应拒绝办理业务有（ ）。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件 B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内 C.客户为中风险客户 D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
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出现以下哪些情形不得办理跨法人机构更换存折业务（）。
A.未预留密码的存折 B.支取方式为印鉴+密码 C.受理机构不存在要求更换的存折类型 D.非正常状态如挂失状态的存折 E.开户机构网点在大集中系统中的机构代号变更
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出现以下哪种情形，不得办理银行承兑汇票贴现业务（）。
出现以下哪种情形，不得办理银行承兑汇票贴现业务（）
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