出现以下一项或多项情形的，应评为中风险客户（）
A. 贷款当前不处于逾期状态，最近12个月内最大逾期期数达到3期、最近6个月以内出现过一次以上连续逾期或过去12个月累计逾期次数达到6期的个人购房类贷款
B. 贷款当前不处于逾期状态，贷款期限在1年以上、最近6个月内逾期3次或最近12个月以内出现一次以上连续逾期的个人经营类贷款
C. 贷款当前不处于逾期状态，最近6个月内逾期1次或最近12个月内逾期次数达到3次的个人消费类贷款
D. 贷款当前不处于逾期状态，最近3个月内出现过逾期或过去12个月累计逾期次数达到6期的个人汽车贷款
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出现以下一项或多项情形的，应评为中风险客户（）
A.贷款当前不处于逾期状态，最近12个月内最大逾期期数达到3期、最近6个月以内出现过一次以上连续逾期或过去12个月累计逾期次数达到6期的个人购房类贷款 B.贷款当前不处于逾期状态，贷款期限在1年以上、最近6个月内逾期3次或最近12个月以内出现一次以上连续逾期的个人经营类贷款 C.贷款当前不处于逾期状态，最近6个月内逾期1次或最近12个月内逾期次数达到3次的个人消费类贷款 D.贷款当前不处于逾期状态，最近3个月内出现过逾期或过去12个月累计逾期次数达到6期的个人汽车贷款
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保险金诈骗类欺诈案件存在以下一项或多项情形的，应及时通报或根据法律规定向当地公安机关报案（）
A.有团伙（涉案人员达3人及以上）作案情形或嫌疑的 B.个人诈骗累计涉案金额达3万元（含）以上的 C.保险金被欺诈人员挥霍，无法全部追回且无法追回金额达1万元（含）以上的 D.欺诈行为有导致命案等刑事案件嫌疑的
答案
客户出现以下哪些情形时，网点应拒绝办理（）
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核实或鉴定为虚假证件 B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内 C.客户或客户关联人员出现在制裁名单中 D.银行认为不宜建立业务关系的其他情形
答案
出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（）
A.在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额 B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件 C.客户涉及可疑交易报告 D.客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系
答案
慢性肺心病只出现以下哪一项
A.右心衰竭 B.吸气性呼吸困难 C.混合性呼吸困难 D.全心衰竭 E.左心衰竭
答案
政府风险补偿基金出现以下哪些情形应暂停办理银政通业务（）
A.未按约定履行代偿责任的 B.代偿后未及时补足，导致单户贷款金额超过基金实际余额A0%的 C.代偿后为及时补足，导致贷款金额超过基金实际余额A0倍的 D.银政通业务不良率超过C%（含）的
答案
一般地，合伙型股权投资基金出现以下情形的，应当解散，说法错误的一项是（ ）。
A.全部投资项目到期退出的 B.合伙型股权投资基金存续期届满且合伙人决定不再经营的 C.部分合伙人决定解散的 D.法律、行政法规及合伙协议约定的其他解散事由
答案
出现以下哪些情形需对客户身份进行重新识别（）
A.存量客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人 B.客户洗钱风险等级为高级或由中级转为高级的 C.客户行为或者交易情况出现异常的 D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案
出现以下任何一项，取消绿色基层评比资格（）
A.使用国家明令淘汰设备的 B.评价年度内发生禁止类问题1项或严重类问题2项的 C.发生突发环境事件的 D.被政府行政主管部门或有关部门通报、处罚的 E.建设项目发生出现未批先建或久批未验的
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以下选项中哪一项评信客户的肌肉耐力？（）
A.1RM卧推测试 B.立定跳远澌试 C.俯卧撑测试 D.YcA次量级台阶测试
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如出现以下情形，应拒绝办理业务（）
青春期女性出现以下哪一项是错误的（）
当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整（）。
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如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。
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对分类监管评级B 类的公司，银保监会可根据公司存在的风险，采取以下一项或多项具有针对性的监管措施，包括但不限于（）
下列不是企业并购中风险的一项是（）
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甲期货公司在经营过程中出现以下( )情形时，进入风险预警期。
出现以下（）情形的机构或者人员，禁止参与处置证券公司风险工作。
上市公司出现以下情形之一的，属于对其股票实施退市风险警示的有（ ） 。
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