多选题

员工出现以下情形之一,即可启动待岗办理程序()

A. 因公司工作任务不足,或因本人原因无法从事原岗位工作,也不能从事由公司另行安排的工作的;
B. 员工所在工作岗位或所属部门被撤销或调整,公司暂时难以为其安排新的工作岗位;
C. 依据绩效考核记录,员工不能胜任所在岗位本职工作,又不同意转岗,或经转岗后仍不能胜任相应岗位工作;
D. 因员工违反公司劳动纪律、规章制度的,经屡次教育仍不服从部门管理的,或因客户投诉给公司造成经济损失或不良影响的

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多选题
员工出现以下情形之一,即可启动待岗办理程序()
A.因公司工作任务不足,或因本人原因无法从事原岗位工作,也不能从事由公司另行安排的工作的; B.员工所在工作岗位或所属部门被撤销或调整,公司暂时难以为其安排新的工作岗位; C.依据绩效考核记录,员工不能胜任所在岗位本职工作,又不同意转岗,或经转岗后仍不能胜任相应岗位工作; D.因员工违反公司劳动纪律、规章制度的,经屡次教育仍不服从部门管理的,或因客户投诉给公司造成经济损失或不良影响的
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多选题
出现以下情形,可办理基金提前清算程序()
A.基金成员总数不足初始设定人数的75% B.小微企业互助保证金不足授信总额的5% C.其他因不可抗力政策调控基金管理人破产解散等原因导致提前清算的情形 D.任何温州银行觉得需要进行清算的时候
答案
多选题
出现以下情况之一,启动Ⅰ级应急响应:()
A.铁路直接经济损失1亿元及以上 B.中断铁路行车48小时及以上 C.造成30人及以上死亡或者100人及以上重伤 D.中断铁路行车24小时及以上
答案
多选题
柜面人员出现以下情形之一,应立即轮换()
A.客户投诉较多的; B.出现重大差错、事故险情的; C.屡次违章、屡教不改的; D.有违纪行为的; E.有违法迹象的
答案
多选题
如出现以下情形,应拒绝办理业务()
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件 B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内 C.客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中 D.客户出现在“严重违法失信企业名单”中 E.监管机构规定的其他情形
答案
多选题
当出现以下情形之一的,可提高应急响应级别()
A.当事故进一步加重,影响和危害扩大并有蔓延趋势,情况难以控制时 B.当在学校或幼托机构发生食品安全事故时 C.当在全国性.区域性重要活动期间发生食品安全事故时 D.经确认属于流行性传染疫情
答案
多选题
如出现以下情形,应拒绝办理业务有()。
A.客户所提供的身份证件 B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内 C.客户为中风险客户 D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
答案
多选题
如出现以下情形,应拒绝办理业务有( )。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件 B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内 C.客户为中风险客户 D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
答案
主观题
当出现以下情形之一的,认证机构应当撤销认证证书
答案
多选题
凡出现以下情形之一的,均视为信用卡套现()
A.多名持卡人短时间内在一家或多家商户有集体刷卡行为的; B.持卡人利用所在就职单位POS终端进行疑似套现2次(含)以上; C.持卡人用于经营性用途如:汽车.保险.批发.传销产品.直销产品.房地产.进货.购油.医药产品.化工原料.建材等大宗交易占用我行资金免息期超过7天的; D.态度恶劣或完全不配合本行调查人员核实工作.拒绝出示相关销售发票或有效凭证的
答案
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