多选题

《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其他机关”不含()。

A. 各省金融办
B. 海关
C. 公安机关
D. 中国人民银行

查看答案
该试题由用户557****54提供 查看答案人数:19015 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户557****54提供 查看答案人数:19016 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其他机关”不含()。
A.各省金融办 B.海关 C.公安机关 D.中国人民银行
答案
判断题
司法机关和行政机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()
答案
判断题
司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。()
答案
单选题
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和打击洗钱活动()
A.侦查机关 B.公 安机关 C.行政执法机关 D.监督管理机构
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
A.人民银行 B.司法机关 C.检察机关 D.人民法院
答案
单选题
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
A.是 B.否
答案
单选题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和()打击洗钱活动的情况。
A.公安机关 B.行政执法机关 C.检查机关 D.办案机关
答案
判断题
金融机构、公安机关收缴和没收的假币由公安机关统一销毁()
答案
单选题
金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况
A.反洗钱 B.客户身份识别 C.客户身份重新识别 D.客户风险等级划分
答案
判断题
银行业金融机构要加强员工思想道德和警示教育,加大反洗钱工作力度,提高反洗钱专业技能。若发现从事地下钱庄违法活动的有关线索,要积极向监管部门和公安机关报告,依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动。
答案
热门试题
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息() 民航安检机构报警的,民航(机场)公安机关应完整填写《公安机关处置安检移交案(事)件月份统计表》,于每月之前反馈相关移交单位() 非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是() 《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围不包含()。 《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是() 银行业金融机构要加强员工思想道德和警示教育,加大反洗钱工作力度,提高反洗钱专业技能。若发现从事地下钱庄违法活动的有关线索,要积极向监管部门、公安机关和当地政府报告,依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动。 《银行业金融机构案防情况统计表》1按()报送。 请列举项《银行业金融机构案防情况统计表》统计的内容。 《银行业金融机构案防情况统计表》中,“柜员总数”包含()。 《银行业金融机构案防情况统计表》的数据单位包括() “金融机构资产负债情况统计表”中哪项指标是负债项目() 各级行应当依法协助、配合司法机关和打击洗钱活动() 《银行业金融机构案防情况统计表》中的“现金库“,包含() 银行业金融机构要积极配合公安机关,切实做好严厉打击银行业金融机构员工利用职务之便客户个人信息的行为() 根据银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得对下列哪些财产和账户进行冻结() 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数“只由()业金融机构填写 《银行业金融机构案防情况统计表》中的“现金库“,不包含() 银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括()。 银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括() 银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位