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司法机关和行政机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()

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司法机关和行政机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()
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司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。()
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单选题
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
A.是 B.否
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单选题
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和打击洗钱活动()
A.侦查机关 B.公 安机关 C.行政执法机关 D.监督管理机构
答案
单选题
各级行应当依法协助、配合司法机关和打击洗钱活动()
A.检察院 B.公安部门 C.行政执法机关 D.外管局
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单选题
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
A.人民银行 B.司法机关 C.检察机关 D.人民法院
答案
单选题
境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门()客户存款。
A.查询 B.冻结 C.扣划 D.以上都是
答案
多选题
对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A.海关 B.税务 C.司法机关 D.检察院
答案
单选题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和()打击洗钱活动的情况。
A.公安机关 B.行政执法机关 C.检查机关 D.办案机关
答案
多选题
《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其他机关”不含()。
A.各省金融办 B.海关 C.公安机关 D.中国人民银行
答案
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在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考() 在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。() 行政机关和司法机关都属于施政机构。 国家机构由国家元首、立法机关、行政机关和司法机关组成。 行政机关实施冻结存款、汇款措施时应向金融机构交付冻结决定书,要求金融机构协助冻结。 有权机关指依照法律的明确规定,有权查询、冻结、扣划个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军师机关及行使行政职能的事业单位() 有权机关指依照法律的明确规定,有权查询、冻结、扣划个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、junshi机关及行使行政职能的事业单位() 有权机关是指依照法律的明确规定,有权查询、冻结、扣划对公客户在金融机构存款的司法机关、行政机关、junshi机关及行使行政职能的事业单位() 金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。 有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权()单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。 有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军|事机关及行使行政职能的事业单位() 享有行政执法权的组织包括行政机关、司法机关。 配合公-安机关和司法机关查处打击疫情电信诈骗所必需的反洗钱数据查询、和快速冻结等工作() 配合gong安机关和司法机关查处打击疫情电信诈骗所必需的反洗钱数据查询、和快速冻结等工作() 配合公安机关和司法机关查处打击疫情电信诈骗所必需的反洗钱数据查询、和快速冻结等工作() 统计行政复议机关只能是具有行政职权的行政机关,而不能是立法机关和司法机关。 统计行政复议机关只能是具有行政职权的行政机关,而不能是立法机关和司法机关。() 统计行政复议机关只能是具有行政职权的行政机关,而不能是立法机关和司法机关。 有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军*事机关及行使行政职能的事业单位() 立法机关、行政机关、司法机关、军事机关的分类依据是 ( )
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