单选题

《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。

A. 人民银行
B. 司法机关
C. 检察机关
D. 人民法院

查看答案
该试题由用户330****32提供 查看答案人数:14626 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户330****32提供 查看答案人数:14627 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
A.人民银行 B.司法机关 C.检察机关 D.人民法院
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力()
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作 C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施 D.对工作人员进行反洗钱培训
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有()
A.对可疑交易特征予以保密 B.对报告可疑交易的信息予以保密 C.对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密 D.对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有( )
A.对可疑交易特征予以保密 B.对报告可疑交易的信息予以保密 C.对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密 D.对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
A.组织反洗钱培训 B.召开反洗钱会议 C.修订反洗钱制度 D.配合中国人民银行调查可疑交易活动
答案
单选题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
A.是 B.否
答案
判断题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.对 B.错
答案
判断题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有()
A.了解客户义务 B.反洗钱教育培训义务 C.保密义务 D.保存记录义务
答案
热门试题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些? 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告() 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易() 司法机关和行政机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合() 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循反洗钱方面的法律规定() 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理 从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定() 以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定() 金融机构应当按照反洗钱要求,开展反洗钱的宣传和培训工作 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关()泄露给客户和其他人员。 《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构? 在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下,仍然发生了洗钱犯罪行为,有关工作人员一般要承担法律责任() 根据《金融机构反洗钱规定》,经营机构从事__业务的,不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定() 《金融机构反洗钱规定》适用机构() 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全、、,履行反洗钱义务() 金融机构及其工作人员应当() 司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位