《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》中所称客户部门是指负有客户营销和管理职能的部门（）

农银规章〔2020〕106号《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》自起施行（） 各级行办理对公国际业务，严格执行《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》即可（） 如驻在地法律和监管规定与总行制度存在冲突的，境外机构原则上按照执行，并按《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第十六章要求报总行审批（） 根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》规定，经办机构应将有关涉及制裁业务处理情况逐级报送至总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）和相关业务及客户主管部门；如遇紧急或重大事件可直接向总行报送情况（） 《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》所指的对公客户指（） 根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，以下哪些情况须逐笔开展加强型尽职调查（） 《中国农业银行漫游汇款业务操作规程》所称收款人或代理收款人是指（）。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称制裁合规管理，是指农业银行为预防和控制制裁风险，针对纳入监控范围的制裁名单，制定和实施防控措施的行为（） 境外机构各境外机构在执行《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》时，如驻在地法律和监管规定与总行制度存在冲突的，只需遵守驻在地法律和监管规定即可（） 农业银行根据《商业银行合规风险管理指引》，于2008年制定了《中国农业银行合规政策》。 《中国农业银行企业银行结算账户管理办法》中所称企业是指（） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。 根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，各级行办理对公国际业务还应严格执行相关条款执行（） 按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，客户关键信息包括客户的姓名、国籍（） 《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》仅适用于本行境内各级机构（） 商户申请办理资金（ ）账户要素维护业务，须填写《中国农业银行网络商户交易资金结算业务合作申请表》，交由客户部门审核。 根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，加强型尽职调查单据要求中，对于船舶修理费（含从属费用），需提交（） 根据《中国农业银行信贷资产风险分类操作规程及（）确认两个环节 根据《中国农业银行信贷资产风险分类操作规程（试行）》和（）相结合的方法 根据《中国农业银行全面风险管理体系建设纲要》，中国农业银行风险管理板块主要由（）等部门构成