单位申请变更，营业网点应重新开展客户身份识别，核实单位开户意愿，开展尽职调查（）

各营业网点除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份（） 客户通过营业网点柜面或电话申请临时挂失的，需客户本人凭有效身份证件在原申请临时挂失营业网点办理临时挂失撤销手续。若客户多次续办了临时挂失的，以续办营业网点为准（） 对于在营业网点直接发起的单位大额汇划业务，营业网点柜台经办人员应立即直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况（） 下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中，正确的是（ ）。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别 在客户身份识别过程中，负有（）的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员 某单位客户发生法定代表人信息资料变更的，应于个工作日内向营业网点申请办理办更业务（） 与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查。出现等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况（） 对公|安机构认定为&39;涉案账户&39;的账户。如涉案账户开户单位未在3日内前往营业网点重新核实身份，暂停其名下其他账户的非柜面业务（） 单位客户有下列情形之一的，营业网点有权拒绝开户（） 对于在营业网点直接发起的大额汇划业务，营业网点柜台人员应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况，不得由客户经理代为核实，但可以请支行行长核实（） 已在营业网点开立银行账户的单位客户，向同一营业网点再次申请开立其他账户时，仍需提供有效的开户资料（如营业执照等）（） 在营业网点特殊服务事项处理流程中，对于需要上门核实的，营业网点应指派上门办理（） 各营业网点应当加强账户交易活动监测，对开户之日起内无交易记录的账户，暂停其非柜面业务，向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（） 客户在营业网点申请注册个人网上银行时，应出具（）手续 电子账户的柜面身份核实,客户需本人持有效身份证至我行营业网点,柜员通过“线上开立账户身份核实”交易将客户电子账户的开户人身份核实状态调整为已面对面核实.该操作不可逆（） 客户办理业务，银行应通过核实单位客户身份（） 根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》，各营业网点需遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，采取等方式，核实开户申请人、代理人真实身份（） 若媒体人员以客户名义在营业网点或通过电话、客服热线进行暗访，涉及以下哪些内容时应及时核实对方身份？（） 客户申请变更客户姓名时，营业网点柜员应提示客户尽快携带其名下的记名卡、存单和存折等账户支取凭证至我行境内任一营业网点办理凭证更换手续。 个人客户申请成为主账户需（）到营业网点理。