出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）
A. 客户进入或被移出公司高风险客户清单的
B. 公司通过日常交易活动发现客户有洗钱
C. 公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性
查看答案
相关试题
换一换
出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）
A.客户进入或被移出公司高风险客户清单的 B.公司通过日常交易活动发现客户有洗钱 C.公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.先前获得的客户身份资料的真实性
答案
出现以下哪些情况时，公司可及时组织内审（）
A.组织机构，管理体系发生重大变化 B.第三方认证或监督审核前 C.发生重大质量事故 D.法律、法规及其他外部要求的变更
答案
在下述预付款保函中出现以下哪些情况时应及时对客户予以风险提示,并落实客户风险承诺,必要时采取措施加强风险缓释?( )
A.无“收到预付款生效”条款 B.未加入减额条款 C.船舶保函无仲裁条款 D.涉及债权债务转让的条款判断题
答案
道岔扣件系统出现以下哪些伤损情况，应及时更换（）
A.岔枕螺栓、T型螺栓折断或严重锈蚀 B.调高垫板损坏 C.弹性铁垫板或弹性基板的橡胶与铁件严重开裂 D.垫板、滑床板、护轨垫板的焊缝开裂
答案
出现以下哪种情况时，应中止发动机启动？（）
A.启动手柄还未提到慢车位前就出现了N1 B.启动手柄还未提到慢车位前就出现了滑油压力 C.N2达不到25% D.启动手柄提到慢车位后10秒钟，EGT仍不上升
答案
出现以下情况时，分行应重新识别客户
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 B.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D.以上皆是
答案
客户出现以下哪些情形时，网点应拒绝办理（）
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核实或鉴定为虚假证件 B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内 C.客户或客户关联人员出现在制裁名单中 D.银行认为不宜建立业务关系的其他情形
答案
当出现以下哪些情形时，应及时组织隐患排查（）
A.组织机构和人员发生重大调整； B.区域位置、物料介质、工艺技术、设备、电气、仪表、公用工程或者操作参数等发生重大改变； C.发生安全环保事故或者获知同类企业发生安全环保事故； D.气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害
答案
当出现以下哪些情况时，AAT应动作（）
A.手动跳开工作电源时 B.变压器故障保护动作使工作母线失电 C.电力系统内部故障使工作母线失电 D.进线断路器偷跳
答案
出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱 D.客户姓名或者名称与国务院有关部门 E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案
热门试题
轨道设施出现以下哪几种情况时应及时更换。( )
疑似（留观）患者出现以下哪些情况应及时通知医生,积极配合抢救（）
设备出现以下哪些情况时，应开展诊断性试验？（）
出现以下哪种情况时，各级公司业务管理、销售等部门应重新收集、核实，并及时在系统中登记客户变更后的相关信息、留存变更后的身份信息资料与相关客户身份识别工作记录（）
出现以下哪些情况，须及时对押品进行价值重估（）
出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”？（）
出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”？（）
出现以下哪些情况的客户会备列入“黑名单”?( )
在评级有效期内，若客户出现以下情况之一的，应及时进行评级更新（）
当出现以下__情况时，分行应立即启动应急处理程序（）
轨缝出现以下情况时，必须及时调整（）
出现以下哪些情况需要及时告知医务人员或返院维护（）
出现以下哪些情况时ATM机会吞卡（）。
出现以下哪些情况时ATM机会吞卡（）
出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（）
标准喊话中，出现以下哪些情况时必须喊出？（）
标书出现以下（）情况时应视为废标。（）
出现以下哪些情况时，应实施电子档案及其元数据的转换或迁移。（）
客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：（）
使用微信扫一扫登录
