多选题

下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()

A. 在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织
B. B.金融行动特别工作组(FAFT)和埃格蒙特集团(EgmontGroup)是专门的国际反洗钱组织
C. C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织
D. 世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会
E. 美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织

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多选题
下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()
A.在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织 B.B.金融行动特别工作组(FAFT)和埃格蒙特集团(EgmontGroup)是专门的国际反洗钱组织 C.C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织 D.世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会 E.美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
答案
多选题
依据反洗钱法规定,下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有()
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准 D.以上说法都对
答案
单选题
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立 B.接收.分析大额和可疑交易报告 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
答案
多选题
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。
A.亚太反洗钱小组(APG) B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) C.巴塞尔银行监管委员会 D.金融行动特别工作组
答案
多选题
下列关于组织机构的说法正确的是()
A.各企业系统管理员可在已建好的企业组织机构内维护各自组织机构下的部门或二级单位 B.组织机构名称为创建组织机构时的必填字段 C.组织机构名称可以填写全称,也可以填写简称 D.在同一单位下,创建部门时系统要求部门名称不能重复
答案
判断题
保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构,组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立反洗钱岗位()
答案
多选题
国际反洗钱组织主要包括()。
A.反洗钱金融行动特别工作组 B.沃尔夫斯堡集团 C.亚太反洗钱集团 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组 E.埃格蒙特集团
答案
单选题
关于国际反洗钱组织的表述,错误的是( )。
A.南美洲反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一 B.埃格蒙特集团负责颁布与各金融情报中心相关的解释指引最优做法倡议声明和指南等文献 C.亚太反洗钱集团成员包括美国澳大利亚中国香港等30多个国家和地区 D.中国与俄罗斯哈萨克斯坦等国于2004年作为共同创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”
答案
多选题
下列关于国际劳工组织机构的表述,正确的是()
A.国际劳工大会是国际劳工组织的最高权力机关 B.国际劳动组织理事会是国际劳工组织的执行机构 C.国际劳工大会和理事会都是按照三方原则组成 D.国际劳工局是国际劳工组织的常设机构
答案
单选题
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A.35条 B.36条 C.37条 D.40条
答案
热门试题
为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以() 关于反洗钱岗位设置,下列说法正确的是() 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。   下列关于国务院金融机构的反洗钱职责,说法正确的有( )。 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是( )。 以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的是() 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充() 下列关于公司组织机构的说法中,正确的有()。 反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() 根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是() 根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充() 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。 对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?() 关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是() 关于反洗钱调查组,下列说法正确的是() 关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是() 关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。 下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
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