金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

客户身份识别是指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人、交易的实际受益人以及客户的交易目的、交易性质、资金来源和用途等信息（） 各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（） 境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和（）的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易的具体情况。 金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查。（） 客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其（） 注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户，应了解其（）、（）、（）或者经营状况，实际控制客户的（）人和交易的实际（）人，控股股东或者实际控制人等信息． 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（） 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（） “一行三会”( )共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。 从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构不仅需要了解客户的真实身份，还需要根据交易需要了解客户的职业或经营背景、履约能力、交易目的、交易性质以及资金来源等有关情况（） 境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人，妥善保存（），确保能足以重现每项交易的具体情况。 金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份（） 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息 对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和（）。 银行业金融机构应及时了解客户经营情况和管理能力，重点审查客户“做人”和“做事”，其中，做人属于分析（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求（） 对业务机构应严格履行各类业务准入手续，加强客户身份识别。遵循“__”的原则，了解客户及业务背景，了解控制客户的自然人和交易的实际受益人（） 完整的客户身份识别制度只要求义务主体了解客户的真实身份，不需要了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及实际控制客户的自然人等信息（） 金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、（）、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题