各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（）

办理结算卡业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其()，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告. 各支行（营业部）严格按照本行规定履行反洗钱义务，遵循“了解你的客户”原则，了解客户及其交易目的和交易性质，并按规定及时提交（） 各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，并区别客户风险程度（） 各发卡银行应遵循“了解你的客户”和“了解你的业务”的原则注重对银行卡持卡人有效身份的确认（） 在授信中应遵循“了解你的客户”原则，下列不属于这一原则的做法的是（） 对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化（） 各机构审核客户申请的跨境人民币业务，应遵循__和__原则（） 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则（） 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 各分支机构应坚持“了解你的客户”原则，严格开户真实性审核，包括（） 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的（）或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 根据《中国银监会关于规范银行业服务企业走出去加强风险防控的指导意见》，银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，全面了解客户的业务经营和财务状况，以及当地经营环境，必要时还应了解“客户的客户”等情况（） 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人（） 对业务机构应严格履行各类业务准入手续，加强客户身份识别。遵循“__”的原则，了解客户及业务背景，了解控制客户的自然人和交易的实际受益人（） 各经办行应审慎受理代办单位结算卡开卡业务，必须遵循“了解你的客户”原则，包括（） 办理银行本票业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告。 业务受理机构应遵循展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其（）。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。 金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 在办理业务时应遵循“了解你的客户，了解你客户的业务”的业务受理原则，切实履行交易真实性审核工作，严格按规定办理相关业务，在实务操作中尤其要注意（）