多选题

各经办行应审慎受理代办单位结算卡开卡业务,必须遵循“了解你的客户”原则,包括()

A. 切实履行客户身份识别制度和尽职调查要求
B. 了解客户代办的真实性和合理性的要求
C. 严格按照本办法的相关要求审核单位客户申请材料及代办人有效身份证件
D. A.核对法定代表人(负责人)签章及单位公章

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多选题
各经办行应审慎受理代办单位结算卡开卡业务,必须遵循“了解你的客户”原则,包括()
A.切实履行客户身份识别制度和尽职调查要求 B.了解客户代办的真实性和合理性的要求 C.严格按照本办法的相关要求审核单位客户申请材料及代办人有效身份证件 D.A.核对法定代表人(负责人)签章及单位公章
答案
判断题
单位结算卡销卡必须在开卡行办理()
答案
多选题
经办行在办理结算卡开卡业务时存在以下()情况之一的经办行应拒绝办卡并将相关材料退还客户。
A.申请材料不合规 B.主账户状态为冻结、暂封、不动户等非正常状态 C.经办行认为不能发卡的其他情况 D.主账户为欠息户
答案
多选题
开办单位结算卡业务应遵循的原则()
A.风险可控原则 B.收支平衡原则 C.介质并行原则 D.身份识别
答案
单选题
各网点办理批量开卡业务必须尽责履职,对首次办理批量开卡业务的单位进行双人现场核实,据实填写《柳州银行批量开卡业务尽职调查表》,如有特殊情况也可单人现场核实()
A.正确 B.错误
答案
判断题
单位结算卡开卡单位是指向本行申请并成功开办单位结算卡业务的单位客户()
答案
单选题
单位人民币结算卡持卡人办理销卡业务时,应持《结算卡业务申请表》、()、本人身份证件及结算卡到开卡行办理。
A.法人授权委托书 B.法人身份证件 C.完整的开户资料原件 D.与主账户开户行签订的《结算卡使用协议》
答案
多选题
根据《广东华兴银行单位人民币结算卡业务管理办法》,开办单位结算卡业务应遵循的原则()
A.风险可控原则 B.收支平衡原则 C.不受限制原则 D.介质并行原则
答案
多选题
以下()业务必须由单位结算卡持卡人本人提供原卡片,刷卡办理。
A.密码修改 B.密码重置 C.密码解锁 D.无卡存款
答案
判断题
单位人民币结算卡预制卡挂失换卡业务可以由开卡行办理,也可以由行内其他机构办理。()
A.对 B.错
答案
热门试题
单位结算卡开卡交易必须在关联账户的办理() 单位人民币结算卡挂失可通过开卡行柜台或()办理。 开卡业务须本人持证件办理,不允许代办,批量开卡除外。 根据《广东华兴银行单位人民币结算卡业务管理办法》,客户存在以下情况之一的,经办行应不予办理单位结算卡,并将相关资料退还客户() 单位结算卡开卡需提供()。 单位结算卡开卡业务可在任一网点办理 单位结算卡开卡的路径是(). 单位结算卡的指定持卡人及代办人必须为() 根据《广东华兴银行单位人民币结算卡业务管理办法》,开卡单位开立单位结算卡时,应填写并提交的资料包括不限于以下() 客户存在以下情况,经办行应不予办理单位结算卡,并将相关资料退还客户() 单位结算卡附卡开卡时可不提供() 根据《广东华兴银行单位人民币结算卡业务管理办法》,开卡单位法人授权代理人开立单位结算卡时,应填写并提交的资料有() 单位结算卡的开卡基本流程为() 单位结算卡开卡开卡对象为农业银行辖属机构开立()的单位 单位结算卡正式挂失业务可在全行任一基层营业机构办理。客户线上开户领用的单位结算卡绑定持卡人后,柜面 应通过“客户服务-借记卡-开/换/销/领—单位结算卡激活”路 径激活单位结算卡,经激活的单位结算卡方可正常使用() 智慧柜员机单位结算须在主账户开户行(开卡行)办理() 营业网点可受理哪些信用卡代办业务() 除商务卡和个人卡领卡可集体代领外,其余业务只受理个人代办。 单位结算卡可在他行ATM办理的业务有() 客户线上开户领用的单位结算卡绑定持卡人后,柜面应通过“客户服务-借记卡-开/换/销/领—单位结算卡激活”路径激活单位结算卡()
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