多选题

自然人客户的客户身份信息“九要素”包括()

A. 客户的姓名.性别、国籍
B. 职业.住所地或者工作单位地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类.号码和有效期限
E. 工作单位

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多选题
自然人客户的客户身份信息“九要素”包括()
A.客户的姓名.性别、国籍 B.职业.住所地或者工作单位地址 C.联系方式 D.身份证件或者身份证明文件的种类.号码和有效期限 E.工作单位
答案
多选题
自然人客户的“客户身份基本信息”包括()
A.姓名 B.性别 C.国籍 D.职业 E.住所地或者工作单位地址、联系方式 F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案
多选题
自然人客户身份基本信息包括()。
A.姓名 B.住所地或者工作单位地址 C.四 D.身份证件或者身份证明的种类
答案
多选题
自然人客户身份基本信息包括()
A.姓名、性别、国籍、职业 B.住所地或者工作单位地址 C.四、五类地区18-50周岁三免额度为300万元 D.身份证件或者身份证明的种类、号码和有效期
答案
多选题
下列属于自然人客户身份基本信息要素为()
A.性别 B.职业 C.国籍 D.年龄
答案
多选题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()
A.姓名 B.性别 C.国籍 D.职业 E.住所地或者工作单位地址 F.联系方式 G.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案
多选题
自然人客户的身份基本信息包括()
A.客户的姓名、性别 B.国籍、职业 C.住所地或者工作单位地址、联系方式 D.身份证件的种类、号码和有效期限
答案
多选题
自然人客户的身份基本信息包括()等
A.客户的姓名 B.客户的性别 C.客户的国籍 D.客户的职业 E.客户的住所地或者工作单位地址
答案
多选题
根据反洗钱法律规定,自然人客户的“身份基本信息”包括的要素有()
A.姓名、性别 B.国籍、职业 C.住所地或者工作单位地址、联系方式 D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案
多选题
以下哪些是自然人客户的“身份基本信息”?()
A.姓名 B.性别 C.国籍 D.身份证件或者身份证明文件信息
答案
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以下哪些为自然人客户的“身份基本信息”() 对私客户(自然人客户)身份识别的基本内容包括() 客户身份信息九要素是指() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,自然人客户的“身份基本信息”不包括() 我行对非自然人客户身份识别要求包括() 下列哪项不属于自然人客户身份基本信息() 个人客户“身份基本信息”九要素() 以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是() 对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别() 办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定,对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。 办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定,对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的身份基本信息包括客户的() 客户信息九要素包括() 如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户,义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施() 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括:() 客户身份识别是指了解客户本人的真实身份,包括了解实际控制客户的自然人、交易的实际受益人以及客户的交易目的、交易性质、资金来源和用途等信息() 自然人客户“身份基本信息”九要素为客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限() 非自然人客户股权或者控制权的信息包括() 身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。 身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息() 自然人客户信贷资产,包括()
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