多选题

客户身份信息九要素是指()

A. 客户姓名
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 证件有效期
E. 国籍
F. 性别
G. 职业
H. 联系地址 联系电话

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多选题
客户身份信息九要素是指()
A.客户姓名 B.证件类型 C.证件号码 D.证件有效期 E.国籍 F.性别 G.职业 H.联系地址 联系电话
答案
多选题
个人客户“身份基本信息”九要素()
A.姓名、性别、国籍、身份证件文件的种类和号码 B.有效期限、职业(工作单位) C.联系方式(本人手机号码) D.住所地(常住地)或工作单位地址
答案
多选题
自然人客户的客户身份信息“九要素”包括()
A.客户的姓名.性别、国籍 B.职业.住所地或者工作单位地址 C.联系方式 D.身份证件或者身份证明文件的种类.号码和有效期限 E.工作单位
答案
多选题
客户信息九要素包括()
A.姓名、性别、国籍 B.职业、联系方式 C.身份证或身份证明文件类型、证件号码、证件有效期限 D.住所地或工作单位地址
答案
多选题
办理()且达到反洗钱客户身份识别要求的保单,要求被保人反洗钱登记信息九要素完整。
A.满期金领取 B.生存金领取 C.性别 D.复效
答案
多选题
办理()且达到反洗钱客户身份识别要求的保单,要求被保人反洗钱登记信息九要素完整
A.满期金领取 B.生存金领取 C.性别、出生日期变更涉及身份证号码有关项目错误的变更时,必须同时申请变更 D.复效
答案
主观题
客户的“身份基本信息”包括哪些要素?
答案
多选题
下列属于自然人客户身份基本信息要素为()
A.性别 B.职业 C.国籍 D.年龄
答案
多选题
如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息(只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为或时,才能建立客户信息()
A.、真实; B.、新增疑义信息; C.、无法核实; D.、存量疑义信息
答案
多选题
下列要素中属于在电子渠道交易中银行用于识别客户身份的信息要素的有()
A.账号 B.动态密码 C.USBKEY D.签约指定手机号码
答案
热门试题
自然人客户“身份基本信息”九要素为客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限() 开户申请书“客户基本信息”九要素等内容须填写完整、正确() 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息() 以下哪些属于客户九要素内容()? 以下哪些属于客户九要素内容() 个人客户身份基本信息九要素包括姓名、性别、国籍、年龄、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限() 自然人客户的“身份基本信息”也就是“九要素”包含:客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限() 客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。 客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限() 厅堂手持终端业务办理过程中,,若客户已在交行留存客户信息且客户主证件于证件过期首次提示日60天仍未更新的,,系统强制提示并跳转至内嵌九要素信息补录界面完成客户主证件有效期更新后,,方可继续客户身份识别流程() 客户身份识别中客户身份信息材料种类有() 客户身份识别中的保密要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 客户身份识别中的保密要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息() 查询用户是指具有查询信用报告及客户身份信息权限的用户() 客户证书是指存放客户身份标识,并对客户发送的电子银行交易信息进行电子签名的电子文件() 从业机构应当按照(),收集必备要素信息,利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据,采取合理措施识别、核验客户真实身份,确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份 客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息() 与身份不明的客户进行交易中“身份不明的客户”是指()
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