根据反洗钱法律规定，自然人客户的“身份基本信息”包括的要素有（）
A. 姓名、性别
B. 国籍、职业
C. 住所地或者工作单位地址、联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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根据反洗钱法律规定，自然人客户的“身份基本信息”包括的要素有（）
A.姓名、性别 B.国籍、职业 C.住所地或者工作单位地址、联系方式 D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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根据反洗钱法律规定，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括的要素有（）
A.名称、住所、经营范围 B.组织机构代码、税务登记证号码 C.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限 D.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
答案
办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
A.姓名 B.国籍 C.职业 D.身份证件或者身份证明文件的种类
答案
办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的身份基本信息包括客户的（）
A.姓名、性别 B.国籍、职业 C.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式 D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A.金融机构反洗钱规定 B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
答案
自然人客户身份基本信息包括（）。
A.姓名 B.住所地或者工作单位地址 C.四 D.身份证件或者身份证明的种类
答案
自然人客户身份基本信息包括（）
A.姓名、性别、国籍、职业 B.住所地或者工作单位地址 C.四、五类地区18-50周岁三免额度为300万元 D.身份证件或者身份证明的种类、号码和有效期
答案
自然人客户的“客户身份基本信息”包括（）
A.姓名 B.性别 C.国籍 D.职业 E.住所地或者工作单位地址、联系方式 F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案
自然人客户的身份基本信息包括（）
A.客户的姓名、性别 B.国籍、职业 C.住所地或者工作单位地址、联系方式 D.身份证件的种类、号码和有效期限
答案
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）
A.姓名 B.性别 C.国籍 D.职业 E.住所地或者工作单位地址 F.联系方式 G.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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自然人客户的身份基本信息包括（）等
按照反洗钱法律规定，金融机构应（）
以下关于反洗钱客户身份基本信息确认说法正确的是（）
以下关于反洗钱客户身份基本信息确认说法正确的是（）
《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。
《反洗钱法》主要规定了等方面的法律规定（）
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息（）
我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
金融机构在评估客户洗钱风险时，是反洗钱法律规定的法定风险要素（）
简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素（）
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。
根据反洗钱法规定，发生下列情形时需对客户身份进行识别（）
根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
以下哪些是自然人客户的“身份基本信息”？（）
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