登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
反洗钱
>
客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
判断题
客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
查看答案
该试题由用户753****58提供
查看答案人数:31886
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户753****58提供
查看答案人数:31887
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
判断题
客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.对 B.错
答案
判断题
客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息()
答案
判断题
客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。---法律合规部()
答案
判断题
客户身份识别中的保密要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.对 B.错
答案
判断题
客户身份识别中的保密要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息()
答案
判断题
客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
答案
判断题
客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.对 B.错
答案
主观题
客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
答案
主观题
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?
答案
多选题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息,金融机构()。
A.不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果 B.可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果 C.可不再重复进行已完成的客户身份识别程序 D.仍应承担未履行客户身份识别义务的责任 E.仍应按要求重新进行客户身份识别程序
答案
热门试题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求()
重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,接收境外汇入款的金融机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、,金融机构应当重新识别客户()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的()
金融机构识别客户身份的措施有()
客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。()
金融机构可以采取__措施,识别或者重新识别客户身份()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易信息记录保存管理办法》,商业银行对本金融机构风险评级最高的客户或者账户,应至少()进行一次审核
金融机构对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份
金融机构通过第三方识别客户身份的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()
金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出()要求。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任()
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息()
以下属于金融机构履行客户身份识别义务的要求有()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构:()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP