总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）对大额交易和可疑交易报告工作开展培训、辅导（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，配合总行制定可疑交易监测标准，优化可疑交易监测模型，提升可疑交易报告（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，组织辖内机构按照要求和规定报送本行大额交易和可疑交易报告（） 总行内控合规部、安全保卫部是全行案防综合管理部门（） 总行内控合规与法律部为集团操作风险、合规风险管理的牵头执行部门，具体职责包括（） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（法律合规部）（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，对辖内机构大额交易和可疑交易报告工作开展（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）的主要职责包括（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是制裁合规管理工作的牵头部门（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，开展大额交易和可疑交易报告的风险监测与分析，定期向总行及监管部门报告，并及时向相关业务条线提示风险（） 可疑交易的监测部门有________，公司合规管理部是可疑交易的对外报送部门（） 违规积分标准由总行负责制定，由总行内控合规部审核并统一发布（） 内控合规管理信息系统功能构建了全行内控合规的（）。 在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由（）系统管理员赋予 分行国际业务部在中进行反洗钱黑名单筛查，并采集交易数据字段，及时准确进行大额交易和可疑交易数据报送（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，按规定时限完成反洗钱系统可疑预警的集中，审核、审定全辖机构报送的可疑交易报告（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行工作（） 以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是。---法律合规部（） 总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训。所有培训记录应按照合理的时间妥善保存，至少保存（）