各一级分行业务部门参照总行内控合规监督部职责履行相应的大额交易和可疑交易报告工作相关职责（）

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）的主要职责包括（） 批量监管主要由个贷中心（二级分行个贷业务部门）承担，同时总行、一级分行个贷业务部门也可以结合工作重点开展批量监管。 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）对大额交易和可疑交易报告工作开展培训、辅导（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，开展大额交易和可疑交易报告的风险监测与分析，定期向总行及监管部门报告，并及时向相关业务条线提示风险（） 对于无需分行相关业务部门会签的优化建议可直接由分行营运部提交至总行评估（） 下列哪项属于总行公司部、小微业务部等业务部门职责（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是制裁合规管理工作的牵头部门（） 总行内控合规与法律部为集团操作风险、合规风险管理的牵头执行部门，具体职责包括（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，组织辖内机构按照要求和规定报送本行大额交易和可疑交易报告（） 内控合规部门负责营业网点岗位设置相关制度的合规审查以及对业务部门内部控制情况再监督（） 内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发，只面向内控合规部门使用。 总行业务部门是兴业银行内部控制的建设、执行部门，负责（） 总行内控合规部、安全保卫部是全行案防综合管理部门（） 根据《承德银行授信业务审查职责》规定，对上报总行的授信业务，分行业务部门必须亲自实地参与调查（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行工作（） 总、分行相关业务部门须履行业务指导及信息提供等职责，如因未及时提供各类业务信息造成客户投诉、舆情风险及其他不良后果的，由相关业务部门承担责任（） 总行级核心客户由总行公司业务部门组织分行申报，并推荐至总行（）认定 一级分行以下机构高管人员经济责任审计由各级行内控合规部门按照下审一级的原则组织实施。 对个人年度违规积分达到（）分含以上的，由总行或一级分行业务归口管理部门给予通报批评，并将名单报同级内控合规部门