分行国际业务部在中进行反洗钱黑名单筛查，并采集交易数据字段，及时准确进行大额交易和可疑交易数据报送（）

将客户风险等级查询.黑名单监测嵌入授信准入流程，是反洗钱工作要求融入业务流程的体现 分行为分行国际业务反洗钱工作第一责任人（） 为满足客户信息治理及反洗钱相关要求，针对移动展业上开通电子银行需要进行黑名单校验（） 对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，5年内不得为相关客户新开账户（） 华夏银行反洗钱领导小组是全行反洗钱工作的管理机构，由总行分管副行长任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门（）人员担任成员 办理汇入汇款业务必须对等交易相关方进行反洗钱审查，并严格按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引》第十五条处理（） 美国阿里塔生物公司来江门分行申请开立基本存款账户，根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》，分行在审查过程需要对进行反洗钱“黑名单”核查（） 根据公司黑名单数据库进行实时筛查，在出现预警提示时，中止为其办理业务，并及时提交（）进行核实处理 加油卡系统中，异地黑名单传输环节为（）。①发卡省执行挂失处理②交易省下载黑名单③交易省加油站管控下载黑名单④黑名单上送总中心⑤交易省油机下载黑名单 总行国际业务部为境外代理行反洗钱查询查复的统一归口部门（） 将新建业务和业务办理过程中筛查出涉恐人员纳入反洗钱业务系统监控名单，不必上报可疑交易（） （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易（） 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。 分行各业务部门、各分支机构应积极主动配合反洗钱集中处理团队做好可疑交易报告工作，对反洗钱集中处理团队发出的调查任务，反馈调查结果（） 红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外）由一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护（） 根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构须对相关信息进行监控名单筛查（） 分行各部门应对照总行部门职责，开展反洗钱工作，在业务管理中落实各项反洗钱要求，设置，配合法律合规部做好反洗钱风控管理（） 总、分行反洗钱主管部门应对按照可疑交易监测标准筛选出的交易进行，并记录分析过程（） 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。