办理汇入汇款业务必须对等交易相关方进行反洗钱审查，并严格按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引》第十五条处理（）

金融机构应加强反洗钱方面的,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求（） （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。 普通柜员负责办理等，履行反洗钱相关责任（） 根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗 手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”，应提示客户至柜面即可办理业务（） 根据反洗钱工作的相关要求，在为客户办理开户及申购业务时，应该（）。 根据反洗钱工作的相关要求，在为客户办理开户及申购业务时，应该（） 《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）进行核对并登记。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱。---反洗钱补充（） 反洗钱大额交易报告 反洗钱可疑交易报告 根据反洗钱业务规定，所有国际汇出汇款必须录入汇款人的（）否则可能发生国外查询和查询费用。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各机构应结合监管要求和工作实际，合理设置反洗钱工作岗位，对从事跨境汇款等业务的部门根据业务需要应配备专职反洗钱岗位人员（） 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）. 负责协助办理监管部门有关反洗钱的查询事宜；受理有权机关查询、冻结、扣划业务并及时将查询、冻结、扣划业务的相关材料复印件（或影印件）交接给相关分、支行反洗钱报告员（） 各经办行负责对外汇汇出汇款的真实性进行审查，主要审查客户的业务背景所提供的资料是否合规，是否符合反洗钱的要求等（） 验印通过后，系统进行反洗钱检查、若反洗钱检查不通过转前台网点进行人工反洗钱（） 华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作