多选题

分行在受理汇款业务时,必须严格遵守相关监管政策法规以及反洗钱等方面的相关规定,并做好()等工作

A. 汇款凭证审核
B. 汇款信息登记留存
C. 客户身份识别
D. 反洗钱审查
E. 涉外收支统计申报
F. 跨境人民币业务信息报送

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多选题
分行在受理汇款业务时,必须严格遵守相关监管政策法规以及反洗钱等方面的相关规定,并做好()等工作
A.汇款凭证审核 B.汇款信息登记留存 C.客户身份识别 D.反洗钱审查 E.涉外收支统计申报 F.跨境人民币业务信息报送
答案
判断题
企业向我行申请办理批量代发业务必须要严格遵守国家相关政策法规,不得出现单位账户向个人账户违规转款等行为()
答案
判断题
稽查人员必须严格遵守国家相关政策、法律法规,严格以公司制定的各项规章制度为行为准则()
答案
单选题
清算业务处理须以为前提,严格遵守我国法律法规,严格执行相关监管机构以及农业银行内部相关制度规定()
A.效率 B.合规 C.快速 D.准确
答案
单选题
我行员工应严格遵守有关反商业贿赂的法律法规,不得( )价值超过政策法规及商业惯例允许范围以外的礼品。
A.转赠或售卖 B.购买或赠送 C.收受或赠送 D.收受或售卖
答案
单选题
员工必须严格遵守国家法律、法规、规章()
A.交通规则 B.公司制度 C.刑法 D.遵守上级规范性文件规定
答案
单选题
我行的各项信贷业务活动必须坚持,严格遵守法律法规和监管要求,严格遵循业务规程,提高风险意识,切实提高发展质量()
A.审慎合规经营的原则 B.授信尽职 C.提高工作效率 D.保证服务质量
答案
主观题
举报受理部门必须严格遵守哪些举报纪律和保密制度
答案
主观题
举报受理部门必须严格遵守哪些举报纪律和保密制度
答案
单选题
交通银行的各项信贷业务活动必须坚持(),严格遵守法律法规和监管要求,严格遵循业务规程,提高风险意识,切实提高发展质量。
A. 审慎合规经营的原则 B. 授信尽职 C. 提高工作效率 D. 保证服务质量
答案
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交通银行的各项信贷业务活动必须坚持(),严格遵守法律法规和监管要求,严格遵循业务规程,提高风险意识,切实提高发展质量 员工必须严格遵守() 应严格遵守相关国际惯例处理信用证业务() 业务监管人员要做到三懂三会:懂政策法规、业务、技术,会检查、监管、办案() 业务监管人员要做到"三懂三会":懂政策法规、业务、技术,会检查、监管、办案() 银行业金融机构要严格遵守国家价格主管部门和监管机构关于金融服务收费的各项政策规定,严格遵守以下原则() 仅从事信息相关工作的人员必须严格遵守本规程。 ( )为政府部门的法律、法规,具有强制性,必须严格遵守。 汽车维修漆工作业时,必须严格遵守()。 银行业金融机构要严格遵守国家价格主管部门和监管机构关于金融服务收费的各项政策规定,并严格遵守以下原则() 严格遵守敞开受理货运改革纪律要求() 制定政策法规,必须注意政策法规的继承性和衔接性,使政策法规具有稳定性,这体现了政策法规制定的连续性原则() 在变更任何会计政策时,都应严格遵守的要求有( ) 授信项目申报应严格遵守各类授信政策、制度办法等相关规定。经营单位不得申报不符合授信相关政策、制度要求的授信业务() 明星应当严格遵守相关法律法规规定,做到()开展广告代言活动。 储蓄业务收费严格遵守国家价格主管部门和监管机构关于金融服务收费的各项政策规定,坚持原则() 专业理财师所要做的是严格遵守行业相关的政策法规和职业操守,通过自己的专业技能和优异客户服务,获取客户的信赖和认可,从而真正做到()之间的共赢 银行业从业人员应当严格遵守法律法规,接受银行业监管部门的监管。 维护人员必须严格遵守() 涉密人员必须严格遵守和()
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