反洗钱调查的基本原则包括（）
A. 合法原则
B. 合理原则
C. 效率原则
D. 保密原则
E. 公平原则
查看答案
相关试题
换一换
反洗钱调查的基本原则包括（）
A.合法原则 B.合理原则 C.效率原则 D.保密原则 E.公平原则
答案
反洗钱调查的基本原则不包括（）
A.合法原则 B.合理原则 C.公开原则 D.效率原则
答案
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
答案
农业银行反洗钱工作基本原则包括（）
A.依法合规 B.风险为本 C.全面覆盖 D.保密性
答案
光大银行反洗钱工作评价遵循“”的基本原则（）
A.统一管理 B.全面评价 C.突出重点 D.综合运用
答案
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
洗钱风险管理工作基本原则中，（ ）是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。
A.风险相当原则 B.同一性原则 C.自主管理原则 D.动态管理原则
答案
反洗钱调查的被调查机构包括（）
A.商业银行、信用合作社 B.信托投资公司 C.期货经纪公司 D.保险公司 E.中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构
答案
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式（）
答案
FATF组织核心法律文件为，是目前反洗钱方面国际公认的权威标准，是各国当局接受并在国际上广泛应用的反洗钱工作的最低纲领和基本原则（）
A.《四十条建议》 B.《五十条建议》 C.《十条特别建议》 D.《九条特别建议》
答案
热门试题
请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
银行配合反洗钱调查的义务包括（）
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。
反洗钱调查的法律或规范依据包括（）
反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
反洗钱工作应遵循的原则包括（）
反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（）
反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时，其调查权来源于（）
反洗钱调查行政措施（）
反洗钱调查的内容（）
使用微信扫一扫登录
