对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或个人核实交易情况，经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公|安机关报告（）

银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其，向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（） 发卡银行应当对可疑交易采取的核实方式不包括（） 银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（） 银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（） 对单位结算账户或个人账户符合《浙江民泰商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》报送要求的大额支付交易信息，均向报送（） 单位或个人结算账户自开户之日起内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务（） 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（） 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可恢复其业务（） 开户网点应当加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等监测，并按规定报送可疑交易和重点可疑交易（） 单位资金从单位账户转入个人储蓄或个人银行卡账户的行为属公款私存，不应列入储蓄范围。（五级、四级）（） 对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心 内控合规部负责对人民币单位结算账户相关制度进行合规性审查；建立和完善可疑交易监测模型，指导各级机构加强单位银行结算账户交易监测、报送可疑交易和重点可疑交易报告，并按照反洗钱有关规定采取后续控制措施（） 各级机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告（） 有关单位或个人提出查询客户信息、可疑交易的要求时，各单位应当按照相关规定，审核对方的查询权限，对于符合规定的查询要求，应登记查询人的等（） 营业网点应加强单位银行结算账户等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告（） 单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账（） 单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过、的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账（） 单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。 单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账 会计主管（主办会计或营业经理）应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理，加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育，及时上报个人（）大额取现明细，甄别和上报可疑交易