多选题

营业网点应加强单位银行结算账户等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告()

A. 开立
B. 变更
C. 撤销
D. 账户交易监测

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多选题
营业网点应加强单位银行结算账户等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告()
A.开立 B.变更 C.撤销 D.账户交易监测
答案
多选题
开户网点应当加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等监测,并按规定报送可疑交易和重点可疑交易()
A.行为 B.企业开户资格 C.账户交易 D.实名制符合性 E.P
答案
多选题
营业网点在为单位银行结算账户办理销户时必须核对的事项有()
A.交回重要空白凭证的种类、份数及号段等 B.存款余额 C.单位交回未做结算使用的重要空白凭证时出具的公函 D.《印鉴卡》
答案
单选题
是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户行以外的其他银行业金融机构营业网点开立的单位银行结算账户()
A.专用存款账户 B.一般存款账户 C.单位活期存款账户 D.临时存款账户
答案
判断题
一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户行以外的银行营业网点开立的银行结算账户()
答案
判断题
营业机构柜面办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务涉及上级管理交易行和账户行。
A.对 B.错
答案
多选题
各营业网点为存款人办理人民币单位银行结算账户,应贯彻哪几项原则。()
A.了解你的客户 B.合法合规 C.双人会同 D.集中审批 E.审慎处理 F.监控到位
答案
判断题
营业网点应按有关规定将境外机构银行结算账户的开立、变更、撤销以及资金结算收付信息报送人民银行结算账户管理系统()
答案
单选题
单位银行结算账户按()分为企业银行结算账户和其他单位银行结算账户
A.存款人类型 B.存款人性质 C.存款人类别 D.存款人用途
答案
单选题
根据《上海浦东发展银行人民币单位银行结算账户管理办法》规定,营业网点撤销人民币单位银行结算账户,应于账户内,在中国人民银行账户管理系统中办理备案()
A.撤销之日起5个工作日 B.申请撤销之日起5个工作日 C.申请撤销之日起2个工作日 D.撤销之日起2个工作日
答案
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