多选题

开户网点应当加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等监测,并按规定报送可疑交易和重点可疑交易()

A. 行为
B. 企业开户资格
C. 账户交易
D. 实名制符合性
E. P

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多选题
开户网点应当加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等监测,并按规定报送可疑交易和重点可疑交易()
A.行为 B.企业开户资格 C.账户交易 D.实名制符合性 E.P
答案
单选题
银行应当建立和完善企业开户行为监测和交易监测方案,加强企业账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交()
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.账户自查报告
答案
判断题
企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,开户网点应当收回原开户许可证原件。因转户原因撤销基本存款账户的,开户网点还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业()
答案
多选题
银行应加强企业银行结算账户开立行为的监测,企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取等措施()
A.延长开户审查期限 B.强化客户尽职调查 C.必要时应当拒绝开户 D.报告公|安机关
答案
单选题
开户行应在办理开户、变更和撤销手续后向账户管理系统申报个人银行结算账户的开立、变更和撤销信息()
A.3日 B.3个工作日 C.5日 D.5个工作日
答案
判断题
开户网点为企业办理银行结算账户的开立、变更和撤销业务(含企业在取消账户许可前已开立基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务)实行备案制,包含因注册验资或增资验资开立的临时存款账户()
答案
单选题
个人银行结算账户开户网点原则上应当按照属地管理原则进行确定。网点柜台、智慧柜台渠道面对面开立的个人银行结算账户,为其开户网点()
A.对应分行营业部 B.业务办理网点 C.需相应业务管理部门制定开户网点确定规则
答案
判断题
开户单位可以凭相关开户证明文件的复印件办理银行结算账户的开立、变更、撤销等业务。
答案
判断题
开户单位可以凭相关开户证明文件的复印件办理银行结算账户的开立、变更、撤销等业务()
答案
判断题
企业银行结算账户开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行核准制()
答案
热门试题
企业银行结算账户开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行备案制() 营业网点应按有关规定将境外机构银行结算账户的开立、变更、撤销以及资金结算收付信息报送人民银行结算账户管理系统() 当存款人在同一银行机构网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。 根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,有下列情形之一的,企业客户应向开户网点提出撤销企业银行结算账户的申请() 核准类银行结算账户撤销时,开户网点需将报送人行() 经审核符合开立条件的,开户机构应当与单位签订银行结算账户管理协议,予以开立银行结算账户() 当存款人在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务() 核准类银行结算账户的开立、变更和撤销由开户银行机构通过账户管理系统进行备案;备案类银行结算账户的开立、变更和撤销由中国人民银行当地分支机构通过账户管理系统进行核准。 单位申请开立、变更、撤销单位银行结算账户、补(换)发开户许可证以及临时存款账户展期,应核查() 开户网点留存的开户资料复印件应随开立银行结算账户申请书一并作为重要会计档案保管,保管期限为银行结算账户撤销后10年() 当单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可以自()起办理付款业务 存款人申请撤销单位银行结算账户时,必须与开户网点核对单位银行结算账户存款余额,需交回() 开立、变更、撤销单位银行结算账户业务时候应该坚持原则() 运营管理部应当建立企业银行结算账户非现场监测机制,加强企业银行账户管理风险监测,加强账户的、管理() 经审核符合开立条件的,开户行应当与企业签订,予以开立银行结算账户() 加强同业银行结算账户的预警监测,对于发现的异常开立的同业银行结算账户,应() 企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具() 下列关于银行结算账户的开立、变更和撤销说法错误的有() 营业网点应加强单位银行结算账户等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告() ()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行监督检查
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