银行应当建立和完善企业开户行为监测和交易监测方案，加强企业账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交（）

对于存在哪些情形的企业，开户行应当拒绝开户？（） 持票人持未经背书转让的商业汇票委托开户银行向承兑银行收取票款时，托收凭证上填制的开户行名称和账号可与票面记载的收款人开户行名称和账号不同，但托收凭证上填制的开户行与票面记载的收款人开户行应是（）的银行。 开户行应当建立企业账务核对机制，对账频率应不低于（）一次 开户行应当建立企业账务核对机制，对账频率应不低于一次（） 银行保险机构应当建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，识别和评估从业人员洗钱和恐怖融资风险。加强日常管理与监测，将（）行为监测纳入反洗钱监测系统。 为有效地识别、评估、监测、控制和报告操作风险，商业银行应当建立并逐步完善（） 血液透析室应当建立医院感染控制监测制度，开展（）监测和（）监测。 商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户等可疑交易的监测力度（） 持票人委托开户行向承兑银行收取银行承兑汇票票款时，开户行应审查（）。 根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，以下需要重点关注的监测指标有（） 本行须建立和完善市场风险监测和报告程序，对全行总体市场__等进行持续监测和报告（） 根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，以下不属于企业异常开户行为风险特征的有（） 企业客户银行账户存续期间，开户行应当落实好企业客户开户资格和实名制动态复核工作，对账户业务全流程监控与管理（） 开户行应当通过账户管理系统打印《》和存款人查询密码，交付企业客户（） 对于境内银行同业存放账户，开户行和存款银行需按（）对账 对于境内银行同业存放账户，开户行和存款银行需（）对账 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务（） 经审核符合开立条件的，开户行应当与企业签订，予以开立银行结算账户（） 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，支付机构应当暂停其所有业务（） 商业银行应当指定牵头部门负责银行集团内部交易管理，建立识别、监测、报告、控制和处理内部交易的政策、权限与程序（）