下列交易或者行为属于可疑交易的是（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符；
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准；
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款；
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
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下列交易或者行为属于可疑交易的是（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符； B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准； C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款； D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
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下列交易或者行为，应作为可疑交易上报（）
A.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑 D.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
答案
下列支付交易属于可疑交易的是（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B.金融机构内部频繁的资金调拨 C.自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换 D.企业有时收付与企业经营特点明显不符
答案
下列哪项交易不属于可疑交易（）
A.短期内资金分散转入、集中转出 B.短期内集中转入、分散转出 C.销户前发生大量现金取出 D.自然人一次性大额存入现金
答案
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份明显不符 C.交易与经营性质不符 D.交易金额较大
答案
下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。
A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 B.短期内资金分散转入、集中转出 C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
答案
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C.资金收付流向与企业经营范围明显不符 D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
答案
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
A.居民个人银行卡 B.居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的 C.居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账 D.上述A
答案
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
答案
热门试题
哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
下列属于可疑支付交易的是（）。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构仅需提交可疑交易报告（）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应只需提交可疑交易报告。（）
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应只需提交可疑交易报告（）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告（）
下列属于转帐交易环节可疑特征的是（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告（）
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