单选题

下列支付交易不属于可疑支付交易的是()

A. 周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符
B. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
D. 法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付

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多选题
下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C.资金收付流向与企业经营范围明显不符 D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
答案
单选题
下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。
A.一次性提款50000元 B.法人 C.金额20万以上的单笔现金支付 D.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转
答案
单选题
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。
A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取 B.现金汇票、现金本票解付 C.现金支取 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
答案
多选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()
A.法人 B.累计金额20万元以上的现金收付,包括现金缴存 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转; D.个人银行结算账户累计100以上的现金收付;
答案
多选题
可疑支付交易是指交易的()有异常情形的人民币支付交易。
A.性质 B.频率 C.流向 D.用途
答案
多选题
可疑支付交易是指交易的()等有异常情形的人民币支付交易。
A.金额 B.频率 C.性质 D.用途
答案
多选题
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
A.金额; B.频率; C.流向; D.用途
答案
单选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。
A.3 B.4 C.18 D.16
答案
主观题
可疑支付交易名词解释。
答案
判断题
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
答案
热门试题
反洗钱中所提可疑支付交易,是指交易的金额、()等有异常情形的人民币支付交易。 可疑交易指交易的()性质等有异常情形的支付交易。 营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的,由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉,并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉,将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部() 中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有() 属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为() 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()。 可疑支付交易里所称"短期",是指()个营业日以内。 可疑支付交易里所称“短期”,是指()个营业日以内。 商业银行大额可疑支付交易须按规定向___报告。 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告? 对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定? 短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易() 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易()以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于()。 网上支付交易查询有以下选择() “人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在()对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条,关于可疑支付交易指出:相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”,指()以内。 加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,对于大额和可疑的现金支付交易按照人行()执行报告制度。 大额支付往报业务编号后8位数字即为支付交易序号。 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )
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