可疑支付交易名词解释。
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可疑支付交易名词解释。
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名词解释可疑交易报告制度
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哪些支付交易属于可疑支付交易（）
A.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
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下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C.资金收付流向与企业经营范围明显不符 D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
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下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
A.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
A.3 B.4 C.18 D.16
答案
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）
A.法人 B.累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转； D.个人银行结算账户累计100以上的现金收付；
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金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）
A.可疑支付交易报告表 B.现金支付交易报告表 C.转账支付交易报告表 D.大额支付交易报告表
答案
可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
A.性质 B.频率 C.流向 D.用途
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下列支付交易属于可疑交易的是（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B.金融机构内部频繁的资金调拨 C.自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换 D.企业有时收付与企业经营特点明显不符
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下列属于可疑支付交易的是（）。
可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）
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下列哪些属于可疑支付交易的情形（）
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
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