单选题

中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有()

A. 6种情形
B. 11种情形
C. 14种情形
D. 17种情形

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单选题
中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有()
A.6种情形 B.11种情形 C.14种情形 D.17种情形
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第3号同时废止。)()
A.39035 B.39052 C.39083 D.39142
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。
A.2006年11月14日 B.2006年12月1日 C.2007年1月1日 D.2007年3月1日
答案
单选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,金融机构办理大额转账支付,各金融机构应在什么时间由上报中国人民银行?()
A.交易发生日起的第二个工作日 B.交易发生日起的次日 C.交易发生日次日起的第二个工作日 D.交易发生日当日
答案
单选题
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.会计部门 C.保卫部门 D.稽核部门
答案
单选题
2003 年 1 月 3 日,中国人民银行 2003 年第 2 号行长令发布了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,自()起实施。
A.2003 年 3 月 1 日 B.2003 年 2 月 1 日 C.2003 年6月 1 日 D.2003 年 7 月 1 日
答案
单选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定金融机构办理大额转账支付,由各金融机构于交易发生日起的第()个工作日报告中国人民银行总行
A.1 B.2 C.3
答案
单选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定大额现金收付,由金融机构于业务发生日起的第()个工作日报送人民银行当地分支行,并由其转报中国人民银行总行
A.1 B.2 C.3
答案
单选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。
A.3 B.4 C.18 D.16
答案
多选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()
A.法人 B.累计金额20万元以上的现金收付,包括现金缴存 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转; D.个人银行结算账户累计100以上的现金收付;
答案
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