下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）
A. 证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付
C. 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑
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下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）
A.证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑
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下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为（）
A.r /u003e《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有项 B.11 C.17 D.18 E.20
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为（）
A.r />《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有项 B.11 C.17 D.18 E.20
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下列哪项交易不属于可疑交易（）
A.短期内资金分散转入、集中转出 B.短期内集中转入、分散转出 C.销户前发生大量现金取出 D.自然人一次性大额存入现金
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。
A.11 B.17 C.18 D.20
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根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定，下列不属于大额交易的是（ ）。
A.外国人丙一天共计跨境支取2万美元 B.我国公民甲与泰国出口商2万美元的进口商品买卖交易 C.我国公民乙一天支取10万元现金 D.丁公司将280万元人民币划账至甲公司的银行账户
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下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份明显不符 C.交易与经营性质不符 D.交易金额较大
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下列不属于离岸银行业务范围的是（）
A.人民币存款 B.大额可转让存款证 C.外汇担保 D.国际结算
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下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
A.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向银行业监督管理委员会报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查（）
下列行为不属于可疑交易的有（）
中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
下列不属于中国进出口银行业务范围的是（ ）。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
下列不属于银行业监管机构的是()。
下列不属于银行业监管原则的是( )。
下列不属于我国商业银行业务范围的是()
下列不属于《银行业监督管理法》的适用范围的是（）
下列不属于客户身份类可疑交易监测标准的是( )
不属于国家开发银行业务范围的是( )。
不属于国家开发银行业务范围的是（ ）。
下列不属于银行业金融机构的是（）
下列不属于代理银行业务的是（）
下列不属于银行业金融机构的是（ ）。
下列不属于银行业金融机构的是（）
下列不属于代理银行业务的是( )。
下列不属于代理银行业务的是（ ）。
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