一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，组织辖内机构按照要求和规定报送本行大额交易和可疑交易报告（）

红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外）由一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各一级分行应当从等角度细分反洗钱岗位（） 按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行大额交易和可疑交易报告工作（） 一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，开展大额交易和可疑交易报告的风险监测与分析，定期向总行及监管部门报告，并及时向相关业务条线提示风险（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是制裁合规管理工作的牵头部门（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，一级分行风险管理部负责做好辖内机构反洗钱工作的舆情监测，防范反洗钱相关的声誉风险（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）的主要职责包括（） 对于我行客户涉及洗钱风险被退汇的，一级分行反洗钱主管部门应如何做？（） 知悉反洗钱工作信息的行内人员主要是总分行合规条线和分行业务处理中心反洗钱岗位、分管行领导、部门负责人和反洗钱联络员、网点主管/副主管。 分行各部门应对照总行部门职责，开展反洗钱工作，在业务管理中落实各项反洗钱要求，设置，配合法律合规部做好反洗钱风控管理（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作（） 一级分行高级管理层根据需要，可授权相关反洗钱专员进行审核（） 反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。 反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。 分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的（） 境外机构内部监控名单至少按季度报总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）备案（） 分行端数据补正子系统上线后，反洗钱信息管理系统T日交易的数据，于（）日下发一级分行。 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。