一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）对大额交易和可疑交易报告工作开展培训、辅导（）

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行工作（） 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况（） 各一级分行业务部门参照总行内控合规监督部职责履行相应的大额交易和可疑交易报告工作相关职责（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是按组织开展可疑交易监测模型评估，并对模型的有效性负责（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是制裁合规管理工作的牵头部门（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）的主要职责包括（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，按中国人民银行要求开展洗钱风险排查，并指导辖内各级机构开展后续管控工作（） 各应当在内控合规监督部门设立专门的反洗钱岗位，建立岗位责任制，负责配合一级分行反洗钱主管部门开展异常线索核查、大额交易和可疑交易监测分析、辖内机构转培训和辅导，并完成当地监管机构部署的其他工作（） 反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况 境外机构内部监控名单至少按季度报总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）备案（） 总行和一级分行反洗钱主管部门设立专职岗位，配备负责大额交易和可疑交易报告工作，并根据监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素配备充足的反洗钱岗位人员（） 各一级分行科技部门参照总行业务部门职责为本行反洗钱大额交易和可疑交易报告工作提供相应的技术支持（） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（法律合规部）（） 总行和一级分行反洗钱主管部门设立专职岗位，配备B负责大额交易和可疑交易报告工作，并根据监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素配备充足的反洗钱岗位人员（） 本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送（） 大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。（） 根据代理行反洗钱组织架构、高管层履职、内控制度建设、制裁合规管理、客户身份识别与交易记录保存、客户及产品洗钱风险评估、大额和可疑交易分析报告、反洗钱培训和内部审计等反洗钱工作情况，综合分析评估代理行反洗钱的（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）按年度对匹配策略进行评估，并根据评估情况决定是否对匹配策略进行调试和优化（）