根据反洗钱工作的需要，（）还可确定其他免于大额交易报告的情形

为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义？ 根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（） 我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告（） 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。 根据《关于加强收付费作业环节反洗钱工作有关事宜的通知》要求，反洗钱大额交易由（）部门牵头报送 金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息 客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行大额交易和可疑交易报告工作（） 负责反洗钱系统建设的技术规划；反洗钱系统项目开发、优化、升级；反洗钱系统运行维护；大额交易和可疑交易报告数据的采集加工；可疑交易监测模型的研发、优化；配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作（） 本行应当在大额交易发生之日起个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告（） 《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。 大额交易报告于交易发生后（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（） 从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ） 农商银行要在大额交易发生之日起的个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（） 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（法律合规部）（） 各行应设立专门的反洗钱岗位，建立岗位责任制，确定专职反洗钱工作人员负责对大额、可疑支付交易进行记录、分析和报告（） 总行在大额交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。