明知客户持有过期身份证，仍为其开立账户（）

在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存什么 银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（） 客户通过我行柜面申请开立账户的，我行可为其开立（）账户 境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括。（法律合规部）（） 对公客户开立账户法人无法到达开户行进行身份证机读的，可由我行工作人员持离行式智能终端上门为其办理业务（） 在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 外国公民在境内金融机构开立账户的有效身份证件为（） 金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，有何处罚规定（） 个人可以凭有效身份证件通过银行业金融机构柜面开立账户（） 未在工行开立账户的客户，以现金方式申请办理个人速汇款业务，如汇款金额单笔人民币（）以上时，经办网点须留存客户身份证复印件 代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和（）的有效身份证件或者身份证明文件。 台区经理在接到客户用电申请后，应告知客户提供身份证、户口本等有效身份证明。 台区经理在接到客户用电申请后，应告知客户提供身份证、户口本等有效身份证明（） 一个身份证号，可以开立几个电子账户（） 为对私客户办理和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件（） 账户存续期间，如发现“账户重要信息未及时变更”、“企业身份证明文件过期”、等异常，应及时通知客户并联系对应的客户经理协同督促（） 客户在开立账户时，应完整填写“开户（卡）申请书”的哪些客户身份信息（） 商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。 对于首次在我行开立账户的对公客户，网点柜员应在为其开立账户前，依据开户资料在核心系统中为客户建立（） 已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡），无需进行个人客户身份持续识别（）