单选题

外国公民在境内金融机构开立账户的有效身份证件为()

A. 护照
B. 旅行证
C. 学生证
D. 考察证

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单选题
外国公民在境内金融机构开立账户的有效身份证件为()
A.护照 B.旅行证 C.学生证 D.考察证
答案
多选题
个人可以凭有效身份证件通过银行业金融机构柜面开立账户()
A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.不能开Ⅲ类 D.Ⅲ类
答案
多选题
自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括()
A.户口簿 B.身份证 C.临时身份证 D.护照 E.警官证 F.港澳居民往来内地通行证 G.港澳台居民居住证
答案
单选题
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,有何处罚规定()
A.由中国人民银行给予警告,并处以1000元以上5000元以下罚款 B.由中国人民银行给予警告,并处以5000元以上10000元以下罚款 C.由中国人民银行给予警告,并处以1000元以上10000元以下罚款 D.由中国人民银行给予警告,并处以1000元以上50000元以下罚款
答案
单选题
代理他人在金融机构开立存款账户的,金融机构应当要求其出示的有效身份证件()
A.被代理人 B.代理人 C.被代理人或代理人 D.被代理人和代理人
答案
单选题
客户在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的()。
A.姓名 B.号码 C.姓名和号码 D.姓名和地址
答案
多选题
居住在境内的中国公民,申请开立个人银行结算账户,可出具的有效身份证件有()
A.居民身份证 B.临时身份证 C.护照 D.身份证复印件
答案
单选题
为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。
A.1000 B.5000 C.10000 D.50000
答案
单选题
未在农行开立账户的个人客户办理等值( )美元( 含) 以上一次性的现金发汇业务时, 客户须出示有效身份证件, 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息, 留存有效身份证件复印件。
A.1000 B.5000 C.10000 D.50000
答案
主观题
金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示(),进行核对,并登记其身份证件上的()和()。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()和()的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的()和()。
答案
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外国边民在我国边境地区的金融机构开立个人存款账户时,其实名身份证件可为() 在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码() 存款人为外国公民那其有效身份证件则包括() 金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户() 金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户() 金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处()的罚款。 个人在金融机构开立个人存款账户时,必须出示本人身份证件() 在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,但不必登记其身份证件上的姓名和号码() 个人客户提供的身份证件包括有效身份证件和辅助身份证件,下列表述正确的选项是()I、不满十六周岁的,有效身份证件:必须使用户口簿II、有效身份证件:外国公民可以为外国人永久居留证III、中国境内已登记户口的公民可以使用身份证、户口簿、护照开户IV、户口簿、护照为中国公民辅助证件V、有效身份证件:定居国外的中国公民为中国护照 在境内已登记常住户口的16周岁以上中国公民,如有军ren、武装警cha身份证件的,可以此作为有效身份证件申请开立结算账户() 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码() 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码()。 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示代理人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码() 个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件,使用实名。 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的身份证件,进行核对。 居住在境内的16周岁以下的中国公民,应()开立个人银行账户,并出具有效身份证件。 根据《个人存款账户实名制规定》,在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码() 不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构可视情况为其开立个人存款账户。 客户不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户() 发现客户使用假冒身份证件开立账户,应该处理?()
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