反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
A. 政府
B. 特定非金融机构
C. 企业
D. 个人
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反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
A.政府 B.特定非金融机构 C.企业 D.个人
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括。1.中华人民共和国公民2.在中华人民共和国境内的居民和非居民3.在中华人民共和国境内设立的金融机构4.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构（）
A.1,2 B.2,3 C.3,4 D.1,2,3,4
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，，履行反洗钱义务（）
A.建立健全客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.管理人员报备制度 E. F.
答案
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，__，履行反洗钱义务（）
A.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 B.建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 C.健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度 D.健立客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
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《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
答案
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取措施，履行反洗钱义务（）
A.预防 B.监控 C.调查 D.扣划
答案
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全，履行反洗钱义务。---反洗钱补充（）
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.净额结算制度
答案
《反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务时，应该建立哪些制度？
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.大额交易报告制度 D.交易记录保存制度
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《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列机构（）
A.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行 B.保险公估机构、保险经纪公司 C.保险公司、保险资产管理公司 D.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司 E.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确 B.错误
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（）
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
在中华人民共和国境内设立的（）和适用本指引
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
经批准在中华人民共和国境内设立的外资银行包括()。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度。
中华人民共和国反洗钱法共多少条（）。
《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
中华人民共和国反洗钱法（）正式实施
在中华人民共和国境设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施，，履行反洗钱义务（）
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括:（）
《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括（）
在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司 等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作（）
《中华人民共和国反洗钱法》以中华人民共和国主席令多少号签署？
境外认证机构在中华人民共和国境内设立代表机构，可以从事（）
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