单选题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 三者都是

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多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,,履行反洗钱义务()
A.建立健全客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.管理人员报备制度 E. F.
答案
单选题
商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付()。
A.开办费 B.与经营规模相适应的营运资金额 C.资本金 D.周转金
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括。1.中华人民共和国公民2.在中华人民共和国境内的居民和非居民3.在中华人民共和国境内设立的金融机构4.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构()
A.1,2 B.2,3 C.3,4 D.1,2,3,4
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,__,履行反洗钱义务()
A.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 B.建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 C.健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度 D.健立客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
答案
单选题
在中华人民共和国境内设立保险专业代理机构,应当符合()规定的条件。
A.中国证监会 B.中国保监会 C.中国人民银行 D.国务院
答案
单选题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.三者都是
答案
多选题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取措施,履行反洗钱义务()
A.预防 B.监控 C.调查 D.扣划
答案
单选题
中华人民共和国境内依法设立的金融机构为()确定并公布的其他金融机构
A.中国人民银行 B.银监会 C.银监局 D.当地人民银行
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()
A.政策性银行、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构 B.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司 C.保险公司、保险资产管理公司 D.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司 E.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
答案
多选题
《行政复议办法》所称银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的()。
A.商业银行 B.城市信用合作社 C.农村信用合作社 D.政策性银行
答案
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