下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。
A. 短期内资金分散转入
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 没有正常原因的多头开户
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
E. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
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下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。
A.短期内资金分散转入 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C.没有正常原因的多头开户 D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 E.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
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下列交易或者行为，应作为可疑交易上报（）
A.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑 D.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些交易或行为一旦发生，就必须作为可疑交易进行报告（）
A.居民自然人银行账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票 B.非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票代初或者频繁定购、兑现大量旅行支票、汇票 C.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的转划和结汇均由一人或者少数人操作 D.自然人银行账户频繁进行现金收付
答案
以下情形应作为可疑交易报告的是（）
A.开户后短期内大量买卖证券 B.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付 C.交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户 D.客户要求基金份额非交易过户
答案
以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）
A.集中转出 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付 D.销户，且销户前发生大量资金收付。
答案
哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
A.短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 D.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
答案
大额交易和可疑交易报告需要遵循哪些原则（）
A.全面性原则 B.有效性原则 C.时效性原则 D.风险为本原则
答案
以下哪些交易和行为作为可疑交易提交报告（）
A.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。 B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。 C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。 D.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
答案
哪些交易如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。 D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 E.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
答案
以下哪些是可疑交易报告标准（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
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以下哪些类型的大额交易，如未发现客户交易或行为存在可疑的，可以不报告大额交易（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列__等大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）
对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
我行可疑交易报告分为日常可疑交易报告和（）
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向报送大额交易和可疑交易报告
符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（）
下列哪些大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进行报告（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易？
下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
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