多选题

大额交易和可疑交易报告需要遵循哪些原则()

A. 全面性原则
B. 有效性原则
C. 时效性原则
D. 风险为本原则

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多选题
大额交易和可疑交易报告需要遵循哪些原则()
A.全面性原则 B.有效性原则 C.时效性原则 D.风险为本原则
答案
多选题
本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则()
A.全面覆盖 B.风险为本 C.动态管理 D.严格保密
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
答案
主观题
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
我行大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本单位监测、分析、报送的原则
A.客户 B.机构 C.反洗钱人员 D.账户
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
答案
单选题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
A.保监会 B.中国人民银行 C.政府 D.中国反洗钱监测中心
答案
判断题
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
判断题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
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