短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进行报告（）

可疑交易特征长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。中所指的长期和大量分别是指（） 个人银行结算账户短期内累计100万元以上的现金收付活动不属于可疑支付交易（） 收款人和付款人之间使用现实的货币，即用现钞来进行的货币收付行为就是（）。 对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（）。 “账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用”属于哪个环节的可疑特征？（） 反洗钱工作中，对长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的，应进行可以交易报告。这里的“长期”指以上（） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。（1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出（2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多（3）提前偿还贷款（4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，可以作为可疑交易报告（） 除涉及资本项目管理，货物贸易进出口核查、代发工资类和涉及收付款人在同一法人银行内的涉外收付款外，境内居民机构和境内非居民个人之间发生的人民币收付款暂不进行间接申报（） 货币资金收付业务比较频繁且涉及会计科目不多的企业可以采用（） 区内与境内区外，以及区内机构之间的资金收付，区内机构、境内区外机构应当按规定填报境内收付款凭证。 支付交易指客户通过营业机构柜台（）等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。 没有正常原因的多头开户、销户，且开户后发生大量资金收付，符合可疑交易报告标准。 没有正常原因的多头开户、销户，且开户后发生大量资金收付，符合可疑交易报告标准。 境内银行对基础信息中的修改如涉及收付款币种或收付款金额时，应（） 关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。 当真实收付款账号和名义收付款账号缺失时，可使用缺失交易查询功能，查找到相关交易 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的，不属于可疑交易（） 非资金收付款属于及其特殊情况才使用的收付方式，除了下列（）情形以外，一律禁止使用非资金收付。 对于涉外收付款中对方收款人或付款人的国别，应申报为该笔涉外收入或支出的实际对方付款人或收款人常驻的国家或地区（）