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以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴()
单选题
以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴()
A. 人民法院
B. 街道财政所
C. 公立医院
D. 人民解放jun
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单选题
以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴()
A.人民法院 B.街道财政所 C.公立医院 D.人民解放jun
答案
多选题
根据反洗钱白名单客户管理要求,以下属于白名单客户范围的是()
A.各级党的机关 B.国家权力机关 C.司法机关 D.其下属的各类事业单位
答案
判断题
反洗钱名单管理,本行依据“风险相当原则”建立反洗钱黑名单与白名单,科学配置反洗钱资源()
答案
单选题
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()
A.大额报告不会生成 B.可疑报告不会生成 C.大额和可疑报告都不会生成 D.大额和可疑报告不妨碍生成
答案
多选题
可以作为反洗钱白名单客户的单位包括()
A.各级党的机关 B.司法机关 C.军.事机关 D.人民政协机关
答案
单选题
我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为()
A.编辑岗 B.编辑岗-审核岗 C.编辑岗-审核岗-审批岗 D.**
答案
多选题
反洗钱监测系统在设定白名单时,将白名单类型详细分为()
A.大额 B.可疑 C.大额或可疑 D.大额和可疑
答案
判断题
反洗钱监测系统,用户可查询全省范围内的白名单客户信息()
答案
多选题
可以在反洗钱系统添加到白名单中单位为()
A.丹东市公 安局 B.丹东市人民检察院 C.丹东市政府食堂 D.中国人民解放军一五三七五部 队
答案
主观题
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时,()可疑报告的生成
答案
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反洗钱信息管理系统中,对私客户可以申请设置为白名单客户(法律合规部)()
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反洗钱自主监测报送系统中,网点进入免报类名单维护模块中的白名单维护界面,点击添加按钮,输入相关信息,确认无误后提交()
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