单选题

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()

A. 大额报告不会生成
B. 可疑报告不会生成
C. 大额和可疑报告都不会生成
D. 大额和可疑报告不妨碍生成

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单选题
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()
A.大额报告不会生成 B.可疑报告不会生成 C.大额和可疑报告都不会生成 D.大额和可疑报告不妨碍生成
答案
主观题
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时,()可疑报告的生成
答案
多选题
反洗钱监测系统在设定白名单时,将白名单类型详细分为()
A.大额 B.可疑 C.大额或可疑 D.大额和可疑
答案
判断题
在我行反洗钱工作平台中新建白名单客户时,免监测类型可以选择大额或者可疑交易()
答案
判断题
反洗钱名单管理,本行依据“风险相当原则”建立反洗钱黑名单与白名单,科学配置反洗钱资源()
答案
多选题
根据反洗钱白名单客户管理要求,以下属于白名单客户范围的是()
A.各级党的机关 B.国家权力机关 C.司法机关 D.其下属的各类事业单位
答案
判断题
反洗钱监测系统,用户可查询全省范围内的白名单客户信息()
答案
多选题
可以在反洗钱系统添加到白名单中单位为()
A.丹东市公 安局 B.丹东市人民检察院 C.丹东市政府食堂 D.中国人民解放军一五三七五部 队
答案
单选题
反洗钱自主监测报送系统中,网点进入白名单维护模块中的白名单维护界面,点击添加按钮,输入相关信息,确认无误后提交()
A.操作员 B.复核员 C.审核员 D.审批员
答案
多选题
可以作为反洗钱白名单客户的单位包括()
A.各级党的机关 B.司法机关 C.军.事机关 D.人民政协机关
答案
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我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为() 以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴() 红名单、白名单、灰名单(除PEP名单外)由一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护() 反洗钱自主监测报送系统中,网点进入免报类名单维护模块中的白名单维护界面,点击添加按钮,输入相关信息,确认无误后提交() 反洗钱信息管理系统中,对私客户可以申请设置为白名单客户(法律合规部)() 白名单客户添加后,大额正常抓取,不抓取可疑案例() 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 惠农e贷白名单数据经有权审批人审批通过后,生成白名单,系统自动导入总行白名单数据库() 本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送() 在防伪税控系统中,在“系统管理—纳税人档案登记—白名单维护”模块添加白名单。 我行大额交易监控名单管理要求,下列哪些客户未发现交易或行为可疑的,经审批后,我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理,免于报告大额交易报告() 白名单和黑名单的区别是白名单SP允许访问,黑名单不允许访问() 目前我行对反洗钱大额、 可疑交易进行监测、 分析、 上报的系统是( )。 采集异常白名单申请中,可以通过批量申请来完成对多个设备进行白名单申请() 负责反洗钱系统建设的技术规划;反洗钱系统项目开发、优化、升级;反洗钱系统运行维护;大额交易和可疑交易报告数据的采集加工;可疑交易监测模型的研发、优化;配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作() 白名单管理责任主体是(),应对上报白名单数据逐一核查 系统白名单号码与系统黑名单号码会重复() 宽带载波通信网络中,支持基于白名单的STA安全认证功能。白名单存储在() 对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据,经反洗钱信息员认定后,可通过()的方式进行上报 白名单客户是指()
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