单选题

客户与中国人民银行要求的反洗钱监控名单匹配的,各机构应当采取相应措施并将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门()

A. 于次日;于次日
B. 立即;于次日
C. 在三个工作日内;在48小时内
D. 立即;于当日

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单选题
客户与中国人民银行要求的反洗钱监控名单匹配的,各机构应当采取相应措施并将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门()
A.于次日;于次日 B.立即;于次日 C.在三个工作日内;在48小时内 D.立即;于当日
答案
多选题
客户与中国人民银行要求的反洗钱监控名单匹配的,采取的具体账户管控措施包括但不限于()
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产, C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务, D.依法冻结账户资产
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
A.组织协调全国的反洗钱工作 B.接收并分析人民币外币大额交易和可疑交易报告 C.健全反洗钱内控制度 D.在职责范围内调查可疑交易活动 E.负责反洗钱的资金监测
答案
热门试题
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。 中国人民银行主管反洗钱行政工作() 下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行反洗钱监督管理职责有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 根据《金融机构反洗钱规定》的要求,下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。 金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。 反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的()负责 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则() 中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容? 中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为() 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。?? 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。 根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作 对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()
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