保险中介机构违反反洗钱义务，情节严重的，监管部门可经反洗钱主管部门建议或直接依法责令保险中介机构对直接负责的高管人员给予纪律处分（）

各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构，并配备专职的反洗钱工作人员（） 各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构，并配备专职的反洗钱工作人员（） 根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息 总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构（） 违反反洗钱规定，有以下哪些行为之一，情节较重的，给予警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至开除处分。（） 违反反洗钱规定，有以下哪些行为之一，情节较重的，给予警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至开除处分（） 《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的，对金融机构的罚款标准为（）。 反洗钱发第三十一条.第三十二条对违反反洗钱义务的行为采取原则（） 《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。 反洗钱监管部门规章不包括（） 中国反洗钱监测分析中心负责对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（） 投资入股保险专业中介机构和保险专业中介机构股权变更时，投资资金来源应当符合反洗钱法律法规的规定（） 投资入股保险专业中介机构和保险专业中介机构股权变更时，投资资金来源应当符合反洗钱法律法规的规定（） 金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。 保险监管机构应依法开展反洗钱（）。 房地产开发企业、房地产中介机构应积极履行反洗钱义务,不包括（） 总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项 金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。 金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。 各保险机构和保险专业中介机构负责人应对反洗钱内控制度实施的有效性负责。