单选题

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

A. 调查或者采取临时冻结措施
B. 商业秘密或者个人隐私
C. 其他不依法履行职责的行为
D. 按照规定建立反洗钱内部控制制度

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单选题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A.调查或者采取临时冻结措施 B.商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
单选题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
单选题
金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A.擅自进行检查 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密 C.拒绝提供调查资料或者故意担借虚假资料的 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
单选题
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为 D.健全反洗钱内部控制制度
答案
单选题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是(  )。
A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其职员实地调查可疑交易活动 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
单选题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其职员实地调查可疑交易活动 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
多选题
金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有(  )。
A.按照规定建立反洗钱内部控制制度 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.发现涉嫌犯罪的,及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告 D.擅自进行检查,调查或者采取临时冻结措施 E.拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的
答案
判断题
中国反洗钱监测分析中心负责对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()
答案
单选题
中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?()
A.责令限期改正 B.罚款 C.责令停业整顿 D.监管谈话
答案
单选题
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
A.1-3万元 B.3-10万元 C.20-50万元 D.50-500万元
答案
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《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定 下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是() 以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定() 金融机构违反反洗钱规定,在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的,原则上处()罚款。 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施() 金融机构违反反洗钱规定,在客观上导致犯罪行为人利用金融机构发生洗钱后果的,原则上处罚款() 从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定() 依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告() 《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。 根据《金融机构反洗钱规定》,经营机构从事__业务的,不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定() 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易() 《金融机构反洗钱规定》适用机构() 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力() 依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循反洗钱方面的法律规定() 按照法律规定,在辽宁范围内,有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚() 《金融机构反洗钱规定》从起施行() 法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的,直接评定为C类以下机构。() 法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的,直接评定为机构()
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