单选题

金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。

A. 1-3万元
B. 3-10万元
C. 20-50万元
D. 50-500万元

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单选题
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
A.1-3万元 B.3-10万元 C.20-50万元 D.50-500万元
答案
单选题
法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的,直接评定为机构()
A.C类 B.D类 C.E类 D.F类
答案
主观题
按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门
A.中国银监会 B.中国证监会 C.中国保监会 D.中国人民银行
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是( )。
A.商务部 B.中国银行业监督管理委员会 C.国家安全部 D.中国人民银行
答案
单选题
法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的,直接评定为C类以下机构。()
A.是 B.否
答案
多选题
依据反洗钱法规定,下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有()
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准 D.以上说法都对
答案
多选题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
A.建立客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度 C.建立健全反洗钱内部控制制度 D.执行大额和可疑交易报告制度
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
A.中国工商银行 B.中国银行业协会 C.中国人民银行 D.中国银行保险监督管理委员会
答案
热门试题
《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的,对金融机构的罚款标准为()。 《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的给予记录处分() 《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分 《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。 保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”,特指() 根据《金融机构反洗钱规定》,(      )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。 根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定? 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同()制定金融机构反洗钱规章。 《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的给予纪律处分() 《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分。 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处罚款() 按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?() 国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章。() 根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括() 按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
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