单选题

《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的给予纪律处分()

A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱专职人员
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员

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单选题
《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分
A.反洗钱领导小组组长 B.反洗钱专干 C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员 D.机构法人
答案
单选题
《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的给予记录处分()
A.反洗钱领导小组组长 B.反洗钱专干 C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员 D.其他直接责任人员
答案
单选题
《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分。
A.反洗钱领导小组组长 B.反洗钱专干 C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员 D.其他直接责任人员
答案
单选题
《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的给予纪律处分()
A.反洗钱领导小组组长 B.反洗钱专职人员 C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员 D.其他直接责任人员
答案
主观题
对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?
答案
单选题
反洗钱发第三十一条.第三十二条对违反反洗钱义务的行为采取原则()
A.其他直接负责人 B.双罚制 C.对直接负责的董事 D.高级管理人员
答案
单选题
《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的,对金融机构的罚款标准为()。
A.十万元以上二十五万元以下 B.二十万元以上五十万元以下 C.五十万元以上一百万元以下 D.一百万元以上五百万元以下
答案
单选题
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”,特指()
A.中国人民银行总行 B.公安部 C.最高人民法院 D.银保监会
答案
单选题
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
A.1-3万元 B.3-10万元 C.20-50万元 D.50-500万元
答案
单选题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。
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答案
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