《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些？
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《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些？
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《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的，对金融机构的罚款标准为（）。
A.十万元以上二十五万元以下 B.二十万元以上五十万元以下 C.五十万元以上一百万元以下 D.一百万元以上五百万元以下
答案
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？
答案
《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？
答案
违反反洗钱保密规定，向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为，人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚
答案
反洗钱发第三十一条.第三十二条对违反反洗钱义务的行为采取原则（）
A.其他直接负责人 B.双罚制 C.对直接负责的董事 D.高级管理人员
答案
《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚
答案
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，建议监管部门采取下列措施（）
A.责令金融机构停业整顿或者吊销经营许可证 B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作 C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予开除
答案
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚
A.银监会 B.中国人民银行 C.国务院 D.国家外汇管理局
答案
根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
A.拒绝反洗钱调查的 B.阻碍反洗钱调查的 C.拒绝提供调查资料的 D.故意提供虚假材料的 E.故意提供虚假说明的
答案
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对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚？
《刑法》第三十二条规定，刑法的分类为（）
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？
金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
《反洗钱法》第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（）
《反洗钱法》第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
《反洗钱法》第二十二条，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展什么
《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由负责（）
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
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